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男子吸收公眾資金132億 犯集資詐騙罪一審被判無期

發布時間:2019-11-27 10:38:09 | 來源:未知 瀏覽次數:

  11月26日,江蘇省南京市中級人民法院對被告人曹斌銘集資詐騙一案作出一審宣判,以集資詐騙罪判處被告人曹斌銘無期徒刑,剝奪政治權利終身,并處沒收個人全部財產。查封、扣押、凍結的財物依法處置后,按比例返還集資參與人;不足部分責令被告人曹斌銘繼續退賠。

  經審理查明,2012年12月至2018年4月間,被告人曹斌銘先后成立并實際控制南京華越健康咨詢有限公司、江蘇愛晚投資股份有限公司、福晚投資控股(上海)有限公司、華晚投資管理(北京)有限公司、江蘇福愛文化發展有限公司、江蘇華晚老齡產業發展有限公司等“愛晚系”公司。在此期間,被告人曹斌銘以年化收益率8%至36%的高額回報為誘餌,以簽訂“居家服務合同”、“藝術品交易合同”等合同,提供居家養老服務、進行藝術品投資等為由,聘用、安排畢靈、岳冬等人(均另案處理)在江蘇省、浙江省、山東省、安徽省、天津市等18個省、市成立眾多關聯公司,以散發傳單、口口相傳等方式,向社會不特定公眾非法集資。

  被告人曹斌銘將非法集資的資金主要用于支付集資參與人的本金及收益、部分對外投資、支付高管高額薪酬、獎勵及銷售團隊薪酬、提成、個人支配使用、揮霍消費等。其隱瞞非法集資資金的主要用途,通過虛構投資途徑、夸大經營規模及投資價值等方式,騙取集資參與人的信任,以達到持續進行非法集資的目的。

  經審計,被告人曹斌銘累計吸收公眾資金人民幣132.07億余元,累計支付集資參與人本金及收益人民幣89.22億余元,至案發時,造成55169名集資參與人共計人民幣46.98億余元本金未歸還。

  2018年5月2日至5日間,被告人曹斌銘將其與妻子徐錦玲(另案處理)名下的房產、車輛以明顯低于市場價的價格出售,并將含上述款項在內的人民幣2098萬元經趙杰個人賬戶轉入33個個人賬戶;此外,其安排他人將使用非法集資資金購買的字畫、工藝品等由南京市轉移至安徽省滁州市藏匿。

  2018年5月9日,被告人曹斌銘潛逃至泰國。

  案發后,公安機關對“愛晚系”關聯公司名下4處資產予以扣押,經審計該4處資產的市場價值為65236.74萬元,公安機關還對曹斌銘的字畫和藝術品予以扣押,經鑒定價值是6548.59萬元;另凍結曹斌銘、徐錦玲二人名下或者由其實際控制的銀行賬戶內的錢款285.3857萬元。以上共計價值72070.7157萬元。

  法院認為,被告人曹斌銘以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額特別巨大,其行為構成集資詐騙罪。根據曹斌銘的犯罪事實及相關情節,依照有關法律規定,依法予以處罰。鑒于本案集資參與人的損失數額特別巨大,根據法律及司法解釋規定,本案財產刑執行時,退賠集資參與人損失優先于財產刑的執行。

  集資參與人代表、社會各界群眾、媒體記者等共50余人旁聽了庭審。

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